Η πλήρης ενεργοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) το 2027 φέρνει νέα δεδομένα και για την Κύπρο, η οποία κατονομάστηκε ως παράδειγμα άνισης εφαρμογής των κανόνων.
Ο εισηγητής του κανονισμού, ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής Emil Radev, επεσήμανε ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν «κενά» μεταξύ κρατών-μελών, αναφέροντας ότι μέτρα που εφαρμόζονται στη Γερμανία δεν ισχύουν με την ίδια αυστηρότητα σε Λετονία ή Κύπρο. Με έδρα τη Φρανκφούρτη, η AMLA θα εποπτεύει άμεσα 40 μεγάλες οντότητες και θα διασυνδέει μητρώα τελικών δικαιούχων, ενισχύοντας τον ενιαίο έλεγχο σε όλη την ΕΕ.
ΠΡΟΚΕ
