Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας παρουσιάστηκαν εκ νέου οι τρεις από τους έξι υπόπτους που τελούν υπό εξαήμερη κράτηση για την υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό την ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησής τους.
Πρόκειται για τους γονείς και τον αδελφό 37χρονης επιχειρηματία. Για τους υπόλοιπους τρεις, δηλαδή τη 37χρονη, έναν βαρυποινίτη και έναν 40χρονο, το ισχύον διάταγμα λήγει το Σάββατο και οι Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες ώρες για τα περαιτέρω.
Σε βάρος των εμπλεκομένων εξετάζονται αδικήματα που περιλαμβάνουν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, παραβίαση της νομοθεσίας περί πρόληψης της διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας, καθώς και παραβάσεις των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο ανακριτής της υπόθεσης, λοχίας Μάκης Νικολάου του ΤΑΕ Αρχηγείου, παρέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου πληροφορίες που περιήλθαν στην Αστυνομία στις 18 και 20 Ιουνίου από πληροφοριοδότη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο βαρυποινίτης, μέσω τρίτου προσώπου, φέρεται να διοχέτευε εβδομαδιαίως ποσά της τάξης των €50.000 στη 37χρονη, με την οποία διατηρεί προσωπική σχέση. Τα χρήματα φέρονται να προέρχονταν από ναρκωτικά, παράνομο στοίχημα και άλλες εγκληματικές ενέργειες.
Ο πληροφοριοδότης ανέφερε επίσης ότι συνολικά διακινήθηκε ποσό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, το οποίο φέρεται να είχε διανεμηθεί σε πέντε διαφορετικά σημεία. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά από τα σπίτια των γονιών και του αδελφού της 37χρονης, καθώς και ένας πίνακας, ο οποίος κατά τη μητέρα της φερόμενης ύποπτης ήταν δώρο από τον βαρυποινίτη.
Η Αστυνομία διαθέτει καταγραφές συνομιλιών μεταξύ του καταδίκου, της 37χρονης και του τρίτου υπόπτου, μέσω βιντεοκλήσεων και εφαρμογών μηνυμάτων. Στο κοσμηματοπωλείο των γονιών της 37χρονης εντοπίστηκαν επίσης τεκμήρια, όπως ανέφερε ο ανακριτής.
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, οι γονείς και ο αδελφός της επιχειρηματία υπέδειξαν την ίδια ως κάτοχο των χρημάτων που βρέθηκαν στις οικίες τους. Συγκεκριμένα, στην κατοικία του αδελφού εντοπίστηκε ταξιδιωτική βαλίτσα με μετρητά, για τα οποία ισχυρίστηκε ότι ανήκουν στην αδελφή του.
Ο πατέρας, αν και επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής, παραδέχθηκε ότι η κόρη του διατηρούσε σχέση με καταδικασμένο αλλά ισχυρίστηκε πως δεν είχε προσωπική επικοινωνία μαζί του. Υποστήριξε δε ότι τα χρήματα προέρχονταν από δραστηριότητες πρατηρίου καυσίμων και πρακτορείου στοιχημάτων. Η μητέρα της 37χρονης ισχυρίστηκε πως γνώριζε μόνο ότι η κόρη της δεχόταν ακριβά δώρα και πως ο σύντροφός της είχε επιχειρηματική δράση στους τομείς αυτούς.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε στο Δικαστήριο ότι λήφθηκαν λογιστικά έγγραφα για έλεγχο, ενώ από έρευνα σε θυρίδα της 37χρονης κατασχέθηκαν €238.000. Η αξία του πίνακα που εντοπίστηκε εκτιμάται στις €2.000. Παράλληλα, θα εξεταστούν οικονομικά δεδομένα από νυχτερινά καταστήματα για πιθανές διασυνδέσεις με τα επίμαχα έσοδα.
Σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί των γονιών περί νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας του καταδίκου δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται, καθώς ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι διαθέτει πρατήριο ή πρακτορείο.
Ο ανακριτής ζήτησε την παράταση της κράτησης των τριών υπόπτων για ακόμη οκτώ ημέρες, αίτημα στο οποίο αντέδρασαν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Ο δικηγόρος των γονιών, Ηλίας Στεφάνου, ζήτησε διευκρινίσεις για τις αναφορές σε «παράνομες δραστηριότητες», επισημαίνοντας πως στην ανάκριση δεν προκύπτει αναφορά σε ναρκωτικά. Ο λοχίας Νικολάου απάντησε ότι δεν προέκυψε σχετική μαρτυρία και πως το επίκεντρο των ερευνών είναι οι δραστηριότητες «προστασίας» και τζόγου.
Ο κ. Στεφάνου υπενθύμισε συμφωνία για αρχική κράτηση έξι ημερών, τονίζοντας πως ο χρόνος αυτός είχε θεωρηθεί επαρκής. Ο ανακριτής απάντησε πως προέκυψαν νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές με παλιό λογισμικό, καθώς και λογιστικά έγγραφα που αφορούν το κοσμηματοπωλείο των γονιών.
