Μνημόνιο Συναντίληψης για ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπεγράφη την Τρίτη μεταξύ της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Unit – F.I.U.) Ελλάδος.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία, το Μνημόνιο συνυπέγραψαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας και επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Μαρία Κυρμίζη-Αντωνίου, και ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες της Ελληνικής Δημοκρατίας, επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Σημειώνεται ότι «η πρωτοβουλία για υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου αποτελεί την απαρχή για νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο Μονάδων, όπως την εκπόνηση κοινών στρατηγικών αναλύσεων επί των κινδύνων ξεπλύματος παράνομου χρήματος που απειλούν Κύπρο και Ελλάδα, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης και τη διενέργεια κοινών εκπαιδεύσεων μεταξύ λειτουργών».
«Στόχο αποτελεί η αύξηση των ποινικών διώξεων για αδικήματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και συνδεόμενων αδικημάτων, καθώς και η αύξηση των δεσμεύσεων/δημεύσεων παράνομων εσόδων», προστίθεται. Προς τούτο, αναφέρεται, «η διασυνοριακή συνεργασία για επίτευξη των στόχων αυτών είναι καθοριστικής σημασίας, καθότι το ξέπλυμα παράνομου χρήματος είναι αδίκημα διασυνοριακού χαρακτήρα στις πλείστες των περιπτώσεων».
Το Μνημόνιο, επισημαίνεται, «επισφραγίζει την άκρως αποτελεσματική συνεργασία που ΜΟΚΑΣ και FIU Ελλάδος έχουν αναπτύξει στην ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Λ. Σαββίδης κατά τη διάρκεια συνάντησης που ο ίδιος και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Α. Αγγελίδης, είχαν νωρίτερα στη μέρα με την αντιπροσωπεία του FIU Ελλάδος που επισκέπτεται την Κύπρο, η οποία και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, τον επικεφαλής του FIU Ελλάδας, Ευστάθιο Τσίρμπα και τον Υπεύθυνο της Διεθνούς Συνεργασίας FIU Ελλάδας, Νικόλαο Μπαλάσκα».
«Μια συνεργασία, όπως ο κ. Σαββίδης επεσήμανε, που οδήγησε στην παροχή σημαντικής συνδρομής από πλευράς FIU Ελλάδος σε αιτήματα της ΜΟΚΑΣ σε σχέση με πολύ σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, απάτης και ξεπλύματος παράνομου χρήματος που διερευνώνται ή/και που πρόσφατα έχουν οδηγηθεί ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης», προστίθεται.
«Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι κ. Σαββίδης και Βουρλιώτης ενημέρωσαν αλλήλους για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών των οποίων προΐστανται και τόνισαν τη σημασία του ρόλου των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και στην αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ και του ΟΗΕ», καταλήγει η ανακοίνωση.
