Εξελίξεις σημειώνονται γύρω από την υπόθεση με το κύκλωμα με ιθύνοντα νου βαρυποινίτη και άλλα πρόσωπα που διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Συνολικά, τα ποσά που κατακρατεί η Αστυνομία έφτασαν τις €545.000.
Η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών της γύρω από τη σοβαρή αυτή υπόθεση, έχει εντοπίσει σε τραπεζική θυρίδα που ανήκει σε 37χρονη επιχειρηματία και γνωστή σοσιαλιτέ, ποσό €238.000, ενώ αρχικά είχαν εντοπιστεί άλλες €307.000. Επίσης, ερευνώνται τα λογιστικά βιβλία του χρυσοχοείου και άλλων επιχειρήσεων γιατί φαίνεται να έδειχναν υπερκέρδη που δεν δικαιολογούνταν. Αυτά λέχθηκαν χθες, κατά τη διαδικασία ανανέωσης του διατάγματος κράτησης τριών εκ των έξι υπόπτων, ήτοι του πατέρα, της μητέρας και του αδελφού της 37χρονης.
Εκείνο που ξεχώρισε κατά τη διαδικασία που εκτυλίχθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, είναι πως επήλθε ρήξη μεταξύ του βαρυποινίτη και της οικογένειας, ενώ δεν αποκλείεται η οικογένεια να αποστασιοποιήθηκε από τη σχέση που είχε η 37χρονη με τον βαρυποινίτη. Κι’ αυτό γιατί ενόσω κατέθετε ο ανακριτής της υπόθεσης λοχίας του ΤΑΕ Αρχηγείου, Μάκης Νικολάου, ενημερώθηκε και στη συνέχεια ενημέρωσε το Δικαστήριο, πως από το άνοιγμα του κινητού της μητέρας της 37χρονης προέκυψε ότι η κόρη της την ενημέρωσε (προφανώς γραπτώς με μήνυμα) ότι ο κατάδικος θέλει τα λεφτά του πίσω γιατί προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ τους. Παρ’ όλο που ο ανακριτής επέμενε ότι η υπόθεση διερευνάται σφαιρικά και για τους έξι υπόπτους, ο δικηγόρος της οικογένειας, Ηλίας Στεφάνου, έδειξε ότι επιθυμεί να διαχωριστεί. Επίσης, ξεκαθάρισε από τα όσα κατέθεσε ο ανακριτής, ότι η αρχική πληροφορία που ανέφερε ότι τα ποσά που διακινούνταν προέρχονταν από ναρκωτικά, προστασία και πρακτορεία στοιχημάτων, φαίνεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για διακίνηση ναρκωτικών.
Όπως ανέφερε ο ανακριτής, εναντίον των τριών υπόπτων, διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, αδικήματα κατά παράβαση του «περί πρόληψης της Διαφθοράς Νόμου», παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα κατά παράβαση του «περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου», τα οποία σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, διαπράχθηκαν από 01/01/2025 μέχρι σήμερα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις αρχικές πληροφορίες που έφεραν τον βαρυποινίτη μέσω τρίτου υπόπτου να αποστέλλει περίπου €50.000 εβδομαδιαίως στην 37χρονη, με την οποία διατηρεί σχέση, χρήματα που αποτελούσαν εισπράξεις από διακίνηση ναρκωτικών, προστασία και τζόγο. Επανέλαβε δε πως ο πληροφοριοδότης ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες εισπράχθηκε ποσό πλησίον του ενός εκατομμυρίου, ενώ ανέφερε πως η 37χρονη διαμοίραζε τα χρήματα σε πέντε χώρους. Δηλαδή, στα διαμερίσματα που διέμεναν και στο χρυσοχοείο.
Όσον αφορά στον περιβόητο πίνακα ζωγραφικής που είχε δωρίσει ο βαρυποινίτης στη μητέρα της 37χρονης, ξεκαθαρίστηκε ότι η αξία του ανέρχεται στις €2.000. Σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, ο βαρυποινίτης συνομιλούσε με την 37χρονη και τον τρίτο ύποπτο με βιντεοκλήση, μηνύματα και είχε κλήσεις από διάφορες εφαρμογές.
Σύμφωνα με τον ανακριτή, οι γονείς της 37χρονης και ο αδελφός της αν και τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής, εντούτοις, στο θέμα των χρημάτων που εντοπίστηκαν στις οικίες του, ανέφεραν ότι αυτά ανήκαν στην 37χρονη. Ειδικά για τις €83.000 που βρέθηκαν σε ταξιδιωτική τσάντα στο διαμέρισμα του αδελφού της, αυτός ανέφερε ότι την έφερε η 37χρονη ύποπτη που είχε το κλειδί του διαμερίσματός του χωρίς να του πει οτιδήποτε. Κατά τον ανακριτή, ο 1ος ύποπτος (πατέρας της 37χρονης σοσιαλιτέ), ανακρινόμενος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Δήλωσε, ωστόσο, πως η κόρη του είχε σχέση με κατάδικο, αλλά ο ίδιος δεν είχε επικοινωνία μαζί του. Ανέφερε πως γνώριζε ότι τα χρήματα ήταν από έσοδα από πρατήρια καυσίμων και πρακτορείο στοιχημάτων.
Το δικαίωμα της σιωπής τήρησαν και οι υπόλοιποι, ωστόσο, η μητέρα της 37χρονης ανέφερε πως το μόνο που γνώριζε ήταν ότι ο κατάδικος έκανε ακριβά δώρα στην κόρη της και δεν γνώριζε για παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, γνώριζε, σύμφωνα πάντα με τον ανακριτή, πως ο κατάδικος ήταν ιδιοκτήτης πρακτορείου στοιχημάτων και πρατηρίου καυσίμων.
Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, λήφθηκε πληροφορία πως από λογιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως το ινστιτούτο της 37χρονης είχε έσοδα που δεν δικαιολογούνταν. Επίσης, ανέφερε πως σε έρευνα σε θυρίδα της 37χρονης εντοπίστηκαν €238.000 σε μετρητά. Παράλληλα, είπε πως από το χρυσοχοείο της οικογένειας παραλήφθηκαν δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογιστικά έγγραφα για έλεγχο, ενώ, όπως είπε ο κ. Νικολάου, θα εξεταστούν νυχτερινά μαγαζιά, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται τα έσοδα. Επίσης, ανέφερε πως δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί των γονιών ότι ο βαρυποινίτης είχε έσοδα από πρακτορεία στοιχημάτων και βενζινάδικα, αφού ο κατάδικος ανέφερε πως δεν είναι ιδιοκτήτης πρακτορείου στοιχημάτων και πρατηρίου καυσίμων. Στο σημείο αυτό, ο δικηγόρος της οικογένειας, Ηλίας Στεφάνου, που εμφανίζεται μαζί με τον δικηγόρο Γιάννη Νεάρχου, αντέτεινε ότι αυτά τους είχαν μεταφερθεί και δεν ρωτήθηκε ο βαρυποινίτης αν είναι αυτά που τους είπε ή απλώς ρωτήθηκε αν έχει βενζινάδικα και μπούκικα και απάντησε αρνητικά.
Μαρτυρία για παράνομα έσοδα από τζόγο και προστασία, εκτός ερευνών τα ναρκωτικά
Για την υπόθεση λήφθηκαν μέχρι σήμερα 41 καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν άλλες 63, γι’ αυτό και ζητήθηκε η ανανέωση της κράτησης των τριών υπόπτων για άλλες οκτώ ημέρες. Οι συνήγοροι υπεράσπισης τους έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας. Ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου, απευθυνόμενος στον ανακριτή, είπε πως από τις ερωτήσεις κατά την ανάκριση, προκύπτει ότι διερευνούν το ενδεχόμενο τα χρήματα να ήταν από προστασία, χωρίς αναφορά σε τζόγο ή ναρκωτικά, με τον κ. Νικολάου να απαντά πως προέρχονταν από «παράνομες δραστηριότητες» και πως ο ίδιος δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία της ανάκρισης. Τότε, ο κ. Στεφάνου ρώτησε πώς βγήκαν εκτός ερευνών τα ναρκωτικά, με τον ανακριτή να απαντά ότι δεν βγήκαν εκτός, αλλά δεν εντοπίστηκε μαρτυρία. Η μαρτυρία αφορά τζόγο και προστασία.
Περαιτέρω, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στη συμφωνία που έγινε πριν έξι ημέρες μεταξύ υπεράσπισης και Αστυνομίας, όπου αρχικά είχε ζητηθεί διάταγμα προσωποκράτησης έξι ημερών, χρόνος ο οποίος θεωρείτο αρκετός. Ωστόσο, ο κ. Νικολάου ανέφερε πως προέκυψε νέα μαρτυρία και οι ισχυρισμοί των υπόπτων καταρρίφθηκαν, αφού δεν επιβεβαιώνονται, εξ ου και ζητείται η ανανέωση της κράτησης τους για οκτώ ημέρες. Τέλος, ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ότι θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των υπόπτων και θα γίνει οικονομική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος.
Το Δικαστήριο αφού άκουσε τις δυο πλευρές έκρινε δικαιολογημένο το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε το 8ημερο διάταγμα κράτησης των τριών υπόπτων. Σημειώνεται ότι το διάταγμα κράτησής του βαρυποινίτη, της 37χρονης και του 40χρονου εκπνέει αύριο Σάββατο και αναμένεται ότι η Αστυνομία θα ζητήσει την ανανέωσή του, αφού υπολείπεται ακόμα μεγάλος όγκος ανακριτικού έργου.
