Πρόσωπο το οποίο τζόγαρε σε καζίνο των κατεχομένων προσπάθησε να διέλθει από οδόφραγμα στις ελεύθερες περιοχές με €225.000 και το Τμήμα Τελωνείων του τα κατακράτησε.
Πρόκειται για μια από τις λίγες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Αρχές της Δημοκρατίας μπόρεσαν να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο σε οδόφραγμα στο πλαίσιο των προσπαθειών για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η πιο πάνω υπόθεση αναδείχθηκε από το σημερινό κοινοβουλευτικό έλεγχο, που επικεντρώθηκε στο μηχανισμό του Τμήματος Τελωνείων να ελέγξει πρόσωπα τα οποία διακινούνται μέσω των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών με μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή τους, για να τζογάρουν σε καζίνο του ψευδοκράτους.
Για την υπόθεση μίλησε η λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων Μάρη Χαραλάμπους Κληριώτου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου.
Προηγουμένως ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για έλεγχο ατόμων που διακινούν μεγάλα ποσά μέσω σημείων διέλευσης εντός της Δημοκρατίας. Εντούτοις, η λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, αναφέρθηκε σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου το οποίο ερχόμενο από τα κατεχόμενα δήλωσε ότι έχει €225.000 στην κατοχή του και ότι τα χρήματα αυτά προήλθαν από κέρδη μετά από τζόγο σε καζίνο στα κατεχόμενα.
Βάσει των αναφορών της, τα χρήματα αυτά κατακρατήθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων στις αρχές του 2025 και η υπηρεσία της αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας για το ποιόν του εν λόγω ατόμου.
Πάντως, αυτό που αναδείχθηκε είναι ότι λόγω του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος, δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος για χρηματικά ποσά που πάνε κι έρχονται μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, θέλοντας να υποδείξει την απουσία επαρκούς μηχανισμού ελέγχου, σχολίασε πως με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα πρέπει να είναι χαμηλού δείκτη νοημοσύνης κάποιος για να δηλώσει τι ποσό μεταφέρει μέσω των οδοφραγμάτων.
Νωρίτερα, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, Αντώνης Πηλείδης, αναφέρθηκε σε όλο το ιστορικό από το 2004 που άνοιξαν τα οδοφράγματα και τις προσπάθειες της υπηρεσίας του να ζητήσει καθοδήγηση για το πώς πρέπει να τυγχάνει διαχείρισης το θέμα μεταφορών χρηματικών ποσών από τα σημεία διέλευσης. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες της αείμνηστης πρώην υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, η οποία ως διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων επανειλημμένα είχε προβεί σε διαβήματα για διαχείριση του ζητήματος (2008-2012) αποστέλλοντας επιστολές προς συναρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.
Όπως εξήγησε ο κ. Πηλείδης, μετά από ευρεία σύσκεψη εμπλεκομένων φορέων στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Μάρτιο του 2013, εκδόθηκε εγκύκλιος, η οποία αποκλείει το Τμήμα Τελωνείων από οποιονδήποτε έλεγχο της διακίνησης μετρητών εντός της Δημοκρατίας.
Εξήγησε, βέβαια, ότι το Τμήμα Τελωνείων δεχόταν και δέχεται δηλώσεις ρευστών διαθέσιμων αξίας €10.000 και άνω στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας, μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι το πρόσωπο, το οποίο τα μεταφέρει έχει εισέλθει στη Δημοκρατία από κλειστό σημείο εισόδου (οδόφραγμα).
Όπως σημειώνεται και σε σχετικό υπόμνημα που παρέδωσε ο κ. Πηλείδης, σε τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι το πρώτο σημείο εισόδου στη Δημοκρατία είναι το σημείο διέλευσης, όπου το πρόσωπο αυτό συναντά για πρώτη φορά τις επίσημες αρχές της Δημοκρατίας.
Το Τμήμα Τελωνείων σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως εξήγησε, δέχεται τη δήλωση ρευστών διαθεσίμων και ενημερώνει τη ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία σημειώνοντας πάνω στη δήλωση τη φράση ‘παράνομη εισαγωγή από τα κατεχόμενα’. Νοείται ότι αν στο πλαίσιο των ελέγχων, το Τμήμα Τελωνείων εντοπίσει αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα αξίας €10.000 και άνω, τα οποία μεταφέρθηκαν στη Δημοκρατία από κλειστό λιμένα ή αερολιμένα, προχωρά στην κατάσχεσή τους».
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αν εντοπιστούν €10.000 στην κατοχή αλλοδαπού προσώπου στο πλαίσιο έρευνας σε οδόφραγμα από το Τμήμα Τελωνείων και αυτό το άτομο δηλώσει πως η προέλευση είναι η ενδοχώρα , όπως -για παράδειγμα- κέρδη από καζίνο, τότε την επόμενη εργάσιμη ειδοποιείται η ΜΟΚΑΣ. Αν είναι Κύπριος πολίτης, τότε ειδοποιείται αντιστοίχως το Τμήμα Φορολογίας. Το Τμήμα Τελωνείων νομιμοποιείται να τα κατακρατήσει ή να κάνει κατάσχεσή τους μόνο σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή αναληθούς/ανακριβούς/ελλιπούς δήλωσης.
Η βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι μελέτησε το Νόμο για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και κατέληξε πως το Τμήμα Τελωνείων αυθαιρετούσε. «Δεχόμαστε εισπράξεις από καζίνο κατεχομένων. Δεχόμαστε χρήματα χωρίς διαδικασίες ελέγχου ή διεργασίες», είπε μεταξύ άλλων. Η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, εξάλλου, εισηγήθηκε όπως η Βουλή ζητήσει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να διερευνήσει και να εντοπίσει κατά τα τελευταία 12 χρόνια πρακτικές που παραπέμπουν σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
