Κατηγορητήριο για έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες σε υπόθεση απάτης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ που αφορά έργα πληροφορικής με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κατέθεσε στο Δικαστήριο του Βουκουρεστίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Ρουμανία. Στην έρευνα της υπόθεσης, η EPPO συνέλεξε στοιχεία και στην Κύπρο, την Τσεχία και τη Μάλτα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EPPO, η έρευνα αφορά τρία έργα για την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μεταξύ 2019 και 2022, οι δικαιούχοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά έγγραφα στη ρουμανική διαχειριστική αρχή, τα οποία δήθεν είχαν εκδοθεί από προμηθευτές και αφορούσαν αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έγγραφα σχετίζονταν με εικονικές εμπορικές πράξεις και ζητήθηκαν ποσά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για απάτη ή συνέργεια σε απάτη μέσω χρήσης πλαστών εγγράφων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από τρία έως δέκα έτη και έξι μήνες. Οι εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δήμευση περιουσιακών στοιχείων και πρόστιμα έως 422.000 ευρώ.
ΚΥΠΕ
