Στις 26/6/2025 το Γραφείο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο αποκάλυψε την ολοκλήρωση διερεύνησης μεγάλης απάτης ύψους €700 εκατομμυρίων ευρώ μετά από συντονισμένη έφοδο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 4 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Βουλγαρία) και το ξήλωμα οργανωμένου εγκληματικού δικτύου το οποίο είχε κατακλύσει την Ευρωπαϊκή αγορά με εμπορεύματα (ρούχα, υποδήματα, ηλεκτρονικά ποδήλατα / πατίνια κλπ.) δολίως εισαγόμενα από την Κίνα αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.
Η διερεύνηση υπό την επωνυμία «CALYPSO» επεκτάθηκε σε 14 χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία. Στις 25 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 101 έρευνες υποστατικών εκτελωνιστικών γραφείων, εταιρειών που ελέγχονταν από το οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, δικηγόρων, λογιστών και εταιρειών μεταφορών σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Βουλγαρία. Επίσης 10 άτομα συνελήφθηκαν, μεταξύ των οποίων και 2 Τελωνειακοί λειτουργοί, ενώ κατασχέθηκαν και πυροβόλα όπλα που βρέθηκαν στις οικίες τριών από τους υπόπτους.
Οι Αρχές που συμμετείχαν στην έρευνα προχώρησαν στη δέσμευση ρευστών διαθεσίμων διαφόρων νομισμάτων όπως και ηλεκτρονικών πορτοφολιών και κρυπτονομισμάτων συνολικού ύψους €5,8 εκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων €4,78εκ. στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα σε Γαλλία και Ισπανία).
Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν 7,133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3,696 ηλεκτρικά πατίνια, ενώ κατακρατήθηκαν 480 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά για περαιτέρω διερεύνηση και ελέγχους. 11 ακίνητες ιδιοκτησίες, 27 οχήματα και πολυτελή είδη (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα) δεσμεύτηκαν στην Ισπανία, ενώ εντάλματα παγιοποίησης περιουσιών (ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών) εκδόθηκαν και στην Ελλάδα.
Στην όλη απάτη συμμετείχαν διάφορες εγκληματικές ομάδες, κυρίως ελεγχόμενες από Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι χειρίζονταν την όλη διακίνηση των εμπορευμάτων που εισάγονταν από την Κίνα με προορισμό την Ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της διανομής τους σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε., της πώλησης τους στους τελικούς καταναλωτές καθώς επίσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα, την ίδια ώρα που εξαπατούσαν το δημόσιο με την αποφυγή καταβολής των αναλογούντων δασμών εισαγωγής, αντισταθμιστικών δασμών και του ΦΠΑ.
Οι δημόσιες οικονομικές απώλειες από την δράση του εν λόγω εγκληματικού δικτύου υπολογίζονται μέχρι στιγμής στα €700εκ. ευρώ: €250εκ. περίπου υπολογίζονται από διαφυγόντες τελωνειακούς δασμούς (με αντίκτυπο εξολοκλήρου στα έσοδα της Ε.Ε.) και γύρω στα €450εκ. οι απώλειες από την μη καταβολή του ΦΠΑ (με αντίκτυπο τόσο στα έσοδα της Ε.Ε. όσο και στα εθνικά έσοδα των κρατών – μελών).
Οι ακόλουθοι οργανισμοί και τοπικές αρχές επιβολής του νόμου συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή διερεύνηση της υπόθεσης του Γραφείου Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:
- EUROPOL
- Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
- Ελληνική Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
- Ελληνική Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Δ.Ε.Ε.
- Γαλλικό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (ONAF)
- Αρχή Εθνικής Ασφαλείας Βουλγαρίας, Εθνική Υπηρεσία Ερευνών Βουλγαρίας, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βουλγαρίας
- Αστυνομία και Φορολογικές αρχές της Ισπανίας
