Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δημόσιοι ισχυρισμοί του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, για ενδεχόμενες διασυνδέσεις εταιρειών συναλλάγματος (forex) στην Κύπρο με λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών, οδηγώντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) να προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση.
Σε γραπτή ανακοίνωση της η ΕΚΚ επισημαίνει ότι ασκεί εποπτεία στις εγχώριες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στον χώρο του συναλλάγματος, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Η Επιτροπή τονίζει πως παρότι η παγκόσμια αγορά forex είναι αποκεντρωμένη και χωρίς ενιαία εποπτεία, η ίδια λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε ισχυρισμό, συλλέγοντας δεδομένα πριν κρίνει αν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.
Οι καταγγελίες του Δημάρχου Πάφου έφεραν και πάλι στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ελκυστικότητα της Κύπρου ως κέντρου forex και την ενδεχόμενη εκμετάλλευση του πλαισίου από αμφιλεγόμενες δραστηριότητες. Ερωτήματα τίθενται για τη διαφάνεια και τον βαθμό ελέγχου σε εταιρείες που διατηρούν άδειες λειτουργίας στην Κύπρο αλλά δραστηριοποιούνται και σε τρίτες χώρες.
Η ΕΚΚ επισημαίνει ότι εφαρμόζει αυστηρές ρυθμιστικές διαδικασίες, στηριζόμενη στο ευρωπαϊκό δίκαιο για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων (MiFID II), καθώς και σε κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπενθυμίζει δε ότι η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις και μέτρα επιβολής.
Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι διατηρεί συνεργασία με πληθώρα αρχών και οργανισμών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι ESMA, EBA, AMLA, MoneyVal και FATF, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στον τομέα.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου:
«Η αγορά συναλλάγματος (forex) είναι ένα αποκεντρωμένο δίκτυο τραπεζών, χρηματιστών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών που διευκολύνουν τις συναλλαγές συναλλάγματος. Είναι η μεγαλύτερη και πιο ρευστή αγορά στον κόσμο, όπου οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι κατέχουν πολλαπλές άδειες σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
Παρά το γεγονός ότι, δεν υπάρχει ενιαίος εποπτικός φορέας για ολόκληρη την αγορά συναλλάγματος, η ΕΚΚ ως εθνική εποπτική Αρχή, έχει ευθύνη να εποπτεύει τις εγχώριες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην αγορά συναλλάγματος στην Κύπρο, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εποπτευόμενες οντότητες συμμορφώνονται αυστηρά, μεταξύ άλλων, με την Οδηγία της ΕΕ για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID II) και τις πρόσφατες Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Ισχύουν αυστηρές κυρώσεις και μέτρα επιβολής για μη συμμόρφωση.
Στο πλαίσιο αυτής της ευθύνης, η ΕΚΚ λαμβάνει πρακτικά μέτρα στη συλλογή όλων των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους φορείς πριν τη λήψη απόφασης σχετικά με το εάν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ισχυρισμού. Η ΕΚΚ συνεργάζεται πλήρως και ανταλλάσσει πληροφορίες με εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ESMA, EBA, AMLA, MoneyVal, FATF και των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών άλλων χωρών.
Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.»
